Häufig gestellte Fragen
Antworten zu unseren Dienstleistungen in Betrugsuntersuchung und forensischer Analyse
Was versteht man unter forensischer Buchführung?
Forensische Buchführung umfasst die systematische Untersuchung von Geschäftsdaten und Finanzunterlagen zur Identifikation von Unregelmäßigkeiten, zur Prüfung verdächtiger Transaktionen und zur Vorbereitung gerichtlicher oder behördlicher Verfahren.
Wann sollte eine Betrugsuntersuchung eingeleitet werden?
Eine Untersuchung ist ratsam, sobald Verdachtsmomente etwa durch Unstimmigkeiten in Abrechnungen, interne Hinweise oder Auffälligkeiten in Kontobewegungen auftreten. Je früher gehandelt wird, desto besser lassen sich Daten sichern und Spuren rekonstruieren.
Wie läuft eine forensische Analyse bei Falkorin ab?
Unser Verfahren gliedert sich in drei Phasen: Zunächst erfolgt die Planung und Datensicherung, dann folgen vertiefte Analysen und Interviews, abschliessend erstellen wir einen detaillierten Bericht mit klaren Erkenntnissen und Nachweisdokumenten.
Wie lange dauert eine Untersuchung in der Regel?
Der Zeitaufwand hängt vom Umfang der Daten, der Komplexität der Sachverhalte und den beteiligten Systemen ab. In der Praxis werden Untersuchungen häufig innerhalb von vier bis acht Wochen abgeschlossen.
Wie wird Vertraulichkeit gewährleistet?
Alle Untersuchungen basieren auf einer verschlüsselten Datenübertragung und strengen Geheimhaltungsvereinbarungen. Nur berechtigte Personen haben Zugriff, um sensible Informationen zu schützen.
In welchen Branchen ist Falkorin aktiv?
Wir unterstützen Firmen unterschiedlichster Ausrichtungen – von Industrie über öffentlichem Sektor bis zu Dienstleistungsunternehmen. Unser Fokus liegt auf der individuellen Analyse unternehmensspezifischer Steuerungs- und Kontrollprozesse.
Welche Qualifikationen bringen Ihre Experten mit?
Unser Team besteht aus geprüften Wirtschaftsprüfern, Certified Fraud Examiners (CFE) und IT-Forensikern mit langjähriger Erfahrung in internationalen Ermittlungsverfahren und ordnungsgemässer Berichterstattung.
Wie stellt Falkorin Kostentransparenz sicher?
Wir legen den Aufwand vorab anhand des Projektumfangs offen und erstellen einen detaillierten Leistungsplan mit klar definierten Arbeitspaketen. So behalten Sie jederzeit den Überblick über alle Kosten.
Welche Ergebnisse liefert der Abschlussbericht?
Der Bericht enthält eine prägnante Zusammenfassung, eine detaillierte Dokumentation aller Befunde, grafische Darstellungen relevanter Muster sowie Handlungsempfehlungen und Hilfestellungen für Folgemaßnahmen.